Pastrimi i parave, ngrihet institucioni që do të gjurmojë skemat

Pas daljes nga “lista gri”, Shqipëria do të synojë jo vetëm të parandalojë, por edhe të zbulojë rastet e pastrimit të parave. Kjo detyrë i është ngarkuar Agjencisë së Inteligjencës Financiare, institucionit që zëvendëson Drejtorinë e përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave.

“Në fakt, vendimi për krijimin e një agjencie… ne në doktrinën juridike i themi “manipulim realiteti”. Kjo do të thotë se thjesht janë ndryshuar targat e një makine, por makina vijon të jetë njësoj. Me të njëjtat opsione funksionimi, madje – madje dhe e amortizuar”, tha Brikena Kasmi, ish-zëvendësministre e Drejtësisë.

Sipas vendimit të qeverisë, të publikuar tashmë edhe në Fletoren Zyrtare, rastet e zbuluara nga “Inteligjenca Financiare” do i referohen Prokurorisë së Posaçme Anti-korrupsion dhe Shërbimit Informativ të Shtetit. Gjithashtu, do të shkëmbehen informacione edhe me partnerët ndërkombëtar në lidhje me transaksionet e dyshimta të pastrimit të parave, por dhe financimit të terrorizmit.

🎙️ Podcast “Money Hour” | Fast News Economy

🏛️ LIGJET E BIZNESIT–Ligji në Kohë Reale për Biznesin Modern