LIGJET E BIZNESIT
Për të pastruar paratë, blerë e shitur kokainë apo për të çuar emigrantë të paligjshëm në Francë e Britaninë e Madhe, grupet kriminale shqiptare përdorën kriptomonedhat për t’iu fshehur syve të shtetit.
Janë këto disa nga gjetjet shqetësuese të Prokurorisë së Përgjithshme në raportin e vitit të shkuar: “Një ndër tendencat e theksuara të pastrimit të parave është përdorimi gjithnjë e më në rritje i kryerjes së pagesave të blerjes së sasive të konsiderueshme të kokainës nëpërmjet kriptovalutave”.
Skema është e thjeshtë.
Shahin Dokuzi, ekspert i tregut të monedhave virtuale: “Sepse gjithçka kryhet nga telefoni, nis monedhën, e dërgon diku dhe askush as të kontrollon dhe asgjë tjetër”.
Grupet kriminale të klandestinëve po heqin dorë nga pagesat në lekë, euro, paund apo dollarë, duke i zëvendësuar me kriptomonedhat: “Nga ana tjetër, format e kryerjes së pagesave janë sofistikuar, duke përfshirë edhe pagesa nëpërmjet kriptovalutave, kryesisht në Bitcoin”.
🎙️ Podcast “Money Hour” | Fast News Economy
🏛️ LIGJET E BIZNESIT–Ligji në Kohë Reale për Biznesin Modern
Kjo pasi mungojnë filtrat kontrollues.
Besmir Semanaj, ekspert IT, shprehet: “Mungesa e një baze ligjore dhe sistemi i dobët i institucioneve bëjnë që të kemi përhapje të këtij fenomeni”.
Organet ligj-zbatuese kanë arritur të kapin disa prej përpjekjeve të grupeve kriminale për të përdorur kriptomonedhat në aktivitetin e tyre. Këtu përfshihen pasuri të paluajtshme, vlera monetare, kuota tregtare si dhe portofole kriptovalutash në një vlerë totale prej rreth 65,5 milionë eurosh.
Në muajin janar, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, njoftoi sekuestrimin e dhjetëra milionë eurove pasuri të vëllezërve Franc e Hajdar Çopja, mes të cilave edhe 10 milionë dollarë të investuar prej tyre në kriptovaluta./A2 CNN
