• Home
  • Biznes
  • Finance
  • Analizë
  • Teknologji
  • Logo LIGJET E BIZNESIT
  • Barazia Gjinore
  • Burime Njerëzore
  • Edukim Financiar
Nuk ka rezultat
View All Result
  • Home
  • Biznes
  • Finance
  • Analizë
  • Teknologji
  • Logo LIGJET E BIZNESIT
  • Barazia Gjinore
  • Burime Njerëzore
  • Edukim Financiar
Nuk ka rezultat
View All Result
Nuk ka rezultat
View All Result
  • Logo LIGJET E BIZNESIT


Fillimi Ekonomi

Indeksi i Bazelit shënoi përmirësim, por a po pastrohen më pak para në Shqipëri?

nga Fast News
8 months më parë
në Ekonomi
0
Indeksi i Bazelit shënoi përmirësim, por a po pastrohen më pak para në Shqipëri?
152
SHPERNDAJ
1.9k
Klikime
Share on FacebookShare on Twitter

Nga Aurora Sulce, Producente Ekzekutive pwr Biznesin nw A2 CNN

Shqipëria ka bërë përmirësime në luftën kundër pastrimit të parave. Kjo ka rezultuar në Indeksin e Bazelit dhe konsiderohet një lajm i mirë pas atij të daljes nga “lista gri” e vendeve me risk të lartë të Moneyval, në vitin 2023.





Çfarë ka ndodhur?

Shqipëria ka përmirësuar renditjen në Indeksin e Bazelit duke u vlerësuar me 4.35 pikë nga 4.75 pikë vitin e kaluar. Por për një pjesë të ekspertëve të fushës, ky rezultat pozitiv i atribuohet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe përshtatjes me ligjet e Bashkimit Europian sesa një përmirësimi real në terren. Thënë ndryshe, ku të pastrohen më pak para.

Cilët janë sektorët me riskun më të lartë për pastrimin e parave?

Raportet e institucioneve ndërkombëtare evidentojnë ndërtimin dhe tregun e pasurive të patundshme; pikat e këmbimit valutor; aktivitetet e lojërave të fatit; sistemin financiar, ndonëse këtu janë ashpërsuar rregullat dhe kontrollet mbi qarkullimin e parasë, profesione të caktuara jofinanciare, si noterët etj.

Si dallohet dikush që pastron para?

Agjencia e Inteligjencës Financiare evidenton në raportin e vitit 2023 se me risk të lartë janë ata individë që blejnë pasuri në vlera të larta me burim të paqartë, të panjohur apo të pajustifikuar të fondeve; përfitojnë transferta të shpeshta dhe në vlera të relativisht të vogla nga individë pa një lidhje të qartë mes tyre; depozitojnë në llogari bankare shuma cash me burim paqartë, të panjohur apo të pajustifikuar; kryejnë veprime financiare (depozitim / transferta / investim në pasuri të paluajtshme/ luajtshme) nga persona të dyshuar si të përfshirë në veprimtari kriminale; si dhe përdorimi i personave të tretë për transaksione dhe investime, pa precedent dhe lidhje të dukshme kriminale, në funksion të fshehjes origjinës së të ardhurave.

Etiketa: aktualitet
Pas

Tesla s’ka të ndalur: Funksione të reja dhe përditësime të shumëpritura

Para

Intervistë për Harper’s Bazaar: Nga skena në studio – Udhëtimi artistik dhe i modës i Felice dhe Dren

Para
Intervistë për Harper’s Bazaar: Nga skena në studio – Udhëtimi artistik dhe i modës i Felice dhe Dren

Intervistë për Harper’s Bazaar: Nga skena në studio – Udhëtimi artistik dhe i modës i Felice dhe Dren

Të Gjitha

Zbulimi i mrekullive të detit, ja 5 destinacione për zhytje në Evropë

Zbulimi i mrekullive të detit, ja 5 destinacione për zhytje në Evropë

nga Fast News
10:30 | 29/07/2025
0

Investimi në pronë në Shqipëri/ Sa kushton një apartament 120 metra katrorë, sipas zonës ku jeton

Investimi në pronë në Shqipëri/ Sa kushton një apartament 120 metra katrorë, sipas zonës ku jeton

nga Fast News
10:00 | 29/07/2025
0

Qeveria po bën gati Strategjinë, ministrja Ibrahimaj: Zhvillimi i vendit edhe me IA

Qeveria po bën gati Strategjinë, ministrja Ibrahimaj: Zhvillimi i vendit edhe me IA

nga Fast News
09:30 | 29/07/2025
0

Sanksionet ndaj Industrisë së Naftës së Serbisë shtyhen edhe për 30 ditë

Sanksionet ndaj Industrisë së Naftës së Serbisë shtyhen edhe për 30 ditë

nga Fast News
08:30 | 29/07/2025
0

Recent News

Zbulimi i mrekullive të detit, ja 5 destinacione për zhytje në Evropë

Zbulimi i mrekullive të detit, ja 5 destinacione për zhytje në Evropë

10:30 | 29/07/2025
Investimi në pronë në Shqipëri/ Sa kushton një apartament 120 metra katrorë, sipas zonës ku jeton

Investimi në pronë në Shqipëri/ Sa kushton një apartament 120 metra katrorë, sipas zonës ku jeton

10:00 | 29/07/2025

Categories

  • Aktualitet
  • Analizë
  • Barazia Gjinore
  • Biznes
  • Bota
  • Burime Njerëzore
  • Edukim Financiar
  • Ekonomi
  • Finance
  • Lifestyle
  • LIGJET e BIZNESIT
  • Të gjitha
  • Teknologji
  • Uncategorized

Rreth nesh

Fast News Economy është portali dedikuar ekonomisë, që informon mbi zhvillimet e fundit nga vendi dhe bota. Lajme të shpejta, analiza, opinione, gjithcka që doni dhe duhet të dini nga ekonomia i gjeni këtu.
Fast News Economy portali i lajmit të shpejtë!
Fast News Economy

Mbështetur nga

Ky website mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e „Fast News Economy by Aurora Sulce“ dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo të Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim.

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Home
  • Biznes
  • Finance
  • Analizë
  • Teknologji
  • Logo LIGJET E BIZNESIT
  • Barazia Gjinore
  • Burime Njerëzore
  • Edukim Financiar