LIGJET E BIZNESIT
Sipas një raporti të ri nga Chainalysis, entitetet e sanksionuara, si ato të lidhura me grupet e hakerimit të Koresë së Veriut dhe organizatat terroriste të caktuara nga SHBA, siç është Hezbollah i Libanit, vazhdojnë të mbështeten në kriptovaluta për mbledhjen e fondeve. Firma amerikane e analizës së blockchain në “Raportin e Krimit Kripto 2024” gjeti se 24.2 miliardë dollarë të kriptovalutave të paligjshme u transferuan në 2023, bazuar në portofolët e identifikuar tashmë si të paligjshëm. Chainalysis përditëson në mënyrë retrospektive shifrat vjetore të kriptos kur dalin në dritë portofolë të rinj të paligjshëm.
Ndërsa shifrat e vitit të kaluar aktualisht paraqesin një rënie nga viti i mëparshëm, Chainalysis vëren një përqindje shumë më të lartë të fondeve që i atribuohen marrësve të sanksionuar ose të lidhur me terroristë, duke llogaritur rreth 61.5% të volumit total të transaksioneve të paligjshme në 2023.
“Subjektet e nënshtruar ndaj sanksioneve shpesh janë të ndërprera nga sistemet financiare ndërkombëtare tradicionale, dhe kripto mund të bëhet një mekanizëm alternativ i përpjekur për të ruajtur, dërguar dhe marrë fonde,” tha Andrew Fierman, kreu i strategjisë së sanksioneve në Chainalysis.
Entitete si “mixer” kripto Tornado Cash dhe Garantex morën pjesën më të madhe të fondeve të paligjshme në 2023. Tornado Cash u sanksionua në gusht të 2022 për rolin e tij në larjen e kriptove të vjedhura nga organizata e hakerimit të Koresë së Veriut, Grupi Lazarus. Shkëmbimi me bazë në Rusi Garantex u sanksionua në prill të 2022 për lidhjen e tij me aktorë të paligjshëm, duke përfshirë grupet e ransomware.
Shuma e kriptove të transferuara te entitetet e sanksionuara është rritur në vitet e fundit në përshtatje me një pjesë më të madhe të kufizimeve të reja tregtare që specifikojnë portofolët kripto.
Në 2023, Lista e Sanksioneve të Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja të SHBA-së imponoi një total prej 18 sanksionesh të reja ndaj individëve dhe entiteteve, duke përfshirë portofolët e tyre asociuar kripto.
Të paktën nëntë nga sanksionet e reja ishin kundër individëve dhe entiteteve në Kinë dhe Amerikën Latine për rolin e tyre të supozuar në prodhimin dhe trafikimin e fentanilit. Ndërkohë, pesë nga sanksionet synonin entitete të cilat mendohet se kanë shkelur sanksionet mbi Korenë e Veriut.
Marrësi kryesor kripto i shtuar në listën e sanksioneve vitin e kaluar ishte Sinbad.io — një mixer bitcoin që u mbyll në nëntor të 2023 — i cili mori 665.4 milionë dollarë në kripto nga Grupi Lazarus.
Megjithatë, sanksionet kanë treguar aftësinë për të ngadalësuar rrjedhën e fondeve kripto te objektivat e tyre. Hyrjet mujore në Tornado Cash u ulën deri në 93% menjëherë pas vendosjes së tij në listën e SHBA-së, sipas Chainalysis. Megjithatë, firma vuri në dukje se hyrjet ngadalë u rikuperuan nga ky minimum në muajt në vijim.
Chainalysis argumentoi se, në kundërshtim me besimin popullor, kriptomonedha nuk është një mjet efektiv për financimin e terrorizmit, sepse blockchain lejon që fondet të gjurmohen në një nivel detajesh që zakonisht nuk disponohen në financat tradicionale.
“Natyra transparente e kriptomonedhës e kombinuar me analitikën blockchain ofron një mjet të paçmuar mjeko-ligjor që fuqizon qeveritë të identifikojnë, gjurmojnë dhe ndërpresin rrjedhën e fondeve – diçka që nuk është e mundur me format e tjera të transferimit të vlerës, veçanërisht paratë e gatshme”, tha Fierman i Chanalysis. .
Pavarësisht këtyre pengesave, organizatat terroriste kanë vazhduar të përpiqen të përdorin kriptovalutat për mbledhjen e fondeve, duke vendosur rrjete të ndërlikuara të shkëmbimeve të kriptove dhe ofruesve të shërbimeve, thuhet në raport.
Megjithatë, sipas Fierman, përpjekjet për gjurmimin dhe kapjen e këtyre fondeve janë bërë gjithnjë e më të sofistikuara.
“Të dhënat tregojnë gjithashtu se ndërsa adoptimi i kriptove nga aktorë të paligjshëm vazhdon të rritet, organet sanksionuese si OFAC po zhvillojnë vazhdimisht metodat e tyre për të identifikuar këta aktorë dhe për të ndërprerë aktivitetet e tyre,” shtoi ai.
Në një shembull tjetër të cituar në raportin Chainalysis, Brigadat Al-Qassam, krahu ushtarak i Hamasit, njoftuan vendimin e tyre për të ndaluar pranimin e donacioneve kripto vitin e kaluar për shkak të rrezikut të gjurmimit të donatorëve të mundshëm. Kjo pasoi raportet se Hamasi kishte marrë sasi të mëdha kriptomonedhash përpara sulmit të tij ndaj Izraelit më 7 tetor.
Edhe pse financimi i terrorizmit është një “pjesë e vogël” e aktivitetit të paligjshëm të kriptove, ai ende paraqet një “shqetësim gjithnjë të pranishëm” në ekosistem, tha Chainalysis në raportin e saj.
Nevojiten partneritete të forcuara publike dhe private për të ndihmuar në forcimin e këtyre përpjekjeve dhe për të deshifruar midis aktorëve të paligjshëm dhe fondeve të dërguara në zonat e konfliktit për shkaqe legjitime, shtoi ai./ cnbc
